المباحث والنيابة يوحدان الجهود لمكافحة جرائم غسل الأموال

المباحث والنيابة يوحدان الجهود لمكافحة جرائم غسل الأموال
تقرير: مي علي آدم

تُعد جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الجرائم الاقتصادية العابرة للحدود التي تهدد سلامة النظام المالي والمصرفي للدول، وتعمل على إضفاء الشرعية على العائدات المتحصلة من أنشطة غير مشروعة. وتبرز خطورتها في قدرتها على إضعاف مؤسسات الدولة وتشويه الاقتصاد الوطني، الأمر الذي استدعى تضافر الجهود الوطنية لمكافحتها وتجفيف منابعها.

وفي هذا الإطار نظمت الإدارة العامة للمباحث المركزية، بالتعاون مع نيابة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووحدة المعلومات المالية، ورشة عمل متخصصة حول “التعريف بجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وآليات مكافحتها”، وذلك بمقر رئاسة الإدارة العامة للمباحث المركزية بمنطقة بري، تحت إشراف اللواء شرطة سر الختم موسى حمزة، مدير الإدارة العامة للمباحث المركزية.

وشهدت الورشة مشاركة مولانا محمد مرتضى عبد المجيد، رئيس نيابة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والدكتور طارق مجذوب، مدير وحدة المعلومات المالية، إلى جانب نخبة من وكلاء النيابة وضباط وضباط صف الإدارة العامة للمباحث المركزية، وعدد منسوبي وحدة المعلومات المالية.

*تأكيد على أهمية التنسيق المؤسسي*

وأكد مدير الإدارة العامة للمباحث المركزية خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية، على الأهمية القصوى للورشة في رفع مستوى الوعي المهني والقانوني بالجريمة، مشيداً بمستوى التنسيق والتعاون البيني بين أجهزة إنفاذ القانون، باعتباره ركيزة أساسية في التصدي لهذه الجرائم.

*محاور علمية وتطبيقية*

وناقشت الورشة عدداً من الأوراق العلمية المتخصصة، حيث قدم الدكتور طارق مجذوب ورقة تناولت “التعريف بالجريمة وآليات جمع المعلومات”، وتطرق فيها إلى اختصاصات وسلطات وحدة المعلومات المالية ودورها المحوري في رصد العمليات المشبوهة والمساهمة في مكافحة الجرائم المالية.

كما قدم وكيل أعلى النيابة، مولانا عوض حميدة، ورقة بعنوان «جريمة غسل الأموال وسبل مكافحتها في القانون السوداني»، استعرض خلالها التطور التاريخي للتجريم في التشريع السوداني، وأبرز الخصائص والسمات التي تميز القانون الوطني في هذا المجال.

واختتمت أعمال الورشة بورقة قدمها رئيس نيابة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مولانا محمد مرتضى عبد المجيد، حول “إجراءات التحري في جريمة غسل الأموال وآليات إثباتها”، ركز فيها على الضوابط القانونية لجمع الأدلة وإجراءات الاستدلال بما يضمن سلامة التحقيقات ويعز من فرص الإدانة أمام القضاء.

*توصيات برفع القدرات*

وأكد المشاركون في ختام الورشة على أهمية مواصلة برامج التدريب وبناء القدرات، وتعزيز الشراكة بين النيابة العامة ووحدة المعلومات المالية وأجهزة إنفاذ القانون، بما ينعكس إيجاباً على فاعلية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السودان، وحماية الاقتصاد الوطني.

لمتابعة أحدث الأخبار والتقارير الحصرية والتحليلات المعمّقة تابعونا على صفحتنا الرسمية على فيسبوك 

تابع آخر المستجدات والأخبار العاجلة عبر قناة بصيرتي برس على واتساب